研发搭建含有10亿余条公民个人信息的数据库、开发导航机器人实现引流置顶、配置担保系统保障交易安全……犯法团伙应用如斯“高端配置”，通过某匿名聊天软件组建“信息查档”聊天群，明码标价贩卖公民个人信息。日前，江苏省连云港市海州区检察院以涉嫌侵略公民个人信息罪对乔某等17名被告人、1家涉案公司依法提起公诉。
这样一个秘密“信息查档”聊天群是怎么树立的？数据库中数量庞大的个人信息又是从何而来？
金钱诱惑下被害人变为害人者
2019年初，韩某因私人缘由想查询开房记录，便通过网络认识了名为“宝刀”。“查询银行卡状况600元一条，开房记录800元一条，基本个人信息100元至5000元不等，能要多少要多少……”韩某从“千里耳”处知道了不少“门道”。
在利益的诱惑下，韩某屡次通过微信等渠道发布可以查询个人信息的广告，待客户“上钩”后，就找群中的人低价查询个人信息，再高价卖出。尝到甜头的韩某胆子愈来愈大，向卢某、刘某某、王某甲等3人贩卖公民个人信息1000余条，违法所得25万余元。
暗藏在聊天群暗地里的黑色产业链
韩某只是非法贩卖公民个人信息的“中间商”，与他关系亲密的群友都是何人？“信息查档”聊天群又是谁树立的？
今年3月20日，连云港市公安局海州分局通过网络巡视，发现有人在某匿名聊天软件上的群组中非法贩卖公民个人信息，遂开展侦察，由此揪出一块儿特大侵略公民个人信息案。
经查，2019年9月，乔某经网友介绍第一次接触到某匿名聊天软件，从中得知贩卖公民个人信息可以赚大钱，于是就联合朋友孙某某干起了这项非法活动。自2020年5月起，二人在某匿名聊天软件上组建了专门用于非法活动的“信息查档”聊天群，提供查询住宿信息、手机定位、航班信息、犯法记录等20余种业务。
为了逃避侦察，乔某等人找来都某、沈某某等人帮自己代收钱款，并给予对方酬劳。
“每一次有业务，就把代收人的收款方式发给客户，代收人收到费用后，会用虚拟货币和我进行结算。”乔某交待。此间，为了提高交易的可信度，孙某某还找来王某，开发了一款用于担保买卖双方虚拟交易服务的“担保系统”。该系统依附于某匿名聊天软件群组，相似于网购的担保交易平台，卖家以商品情势展现信息类型，买家下单，双方通过虚拟货币进行结算，为贩卖公民个人信息等违法犯法活动提供担保交易。
随后，为吸引更多的客户，乔某等人搭建了一个数据库，其中含有公民身份证号码、电话号码、QQ账号、车牌信息等10亿余条公民个人信息，并研发出一个拥有引流置顶作用的导航机器人。将数据库、导航机器人、“担保系统”进行有效连接后，客户在某匿名聊天软件中搜寻“查档”等关键词时，导航机器人会让其优先搜寻到乔某等人组建的群组。作为促销手腕，客户只要加入群组，就能够免费查询公民个人信息3次，超过3次再此外收费。
乔某等人如愿积攒了愈来愈高的人气，购买信息的下家愈来愈多，生意愈来愈红火。随后，乔某将现实生活中的朋友许某某、徐某某、张某3人发展为“下线”。截至案发，该团伙非法贩卖公民个人信息数千条，违法所得百万余元。
全链条打击，上线下线一块儿查
在案件侦察阶段，海州区检察院提早参与，从案件定性、犯法数额认定、违法性认知等方面引导公安机关补证。
审查拘捕阶段，承办检察官前往看守所提审乔某。今年4月29日，公安机关将该案提请海州区检察院审查拘捕。案件办理期间，承办检察官田玉琼在详细梳理案件证据基础上，屡次与公安机关沟通，前后调取转账记录、聊天记录、银行流水等证据补证固证。5月6日，检察机关依法对犯法嫌疑人乔某、孙某某、王某、许某某、徐某某、张某6人以涉嫌侵略公民个人信息罪批准拘捕。鉴于韩某有立功情节，踊跃退赃，主动认罪认罚，检察机关对其作出不批准拘捕抉择。
为确保精准指控犯法，全面打击黑灰产业犯法，检察机关从查清信息交易的次数和数量、“信息查档”聊天群中的公民个人信息类型及数量、调取虚拟货币交易数据、核实涉案人员违法所得等方面列明详细的继续补充侦察意见，引导公安机关进一步补证。
同时，针对涉案的两名代收人员都某、沈某某，鉴于二人的行动已涉嫌侵略公民个人信息罪，检察机关于5月7日向公安机关发出直接移送审查起诉建议书。随后，公安机关依据二人交待的情况将另外一名代收人员张某甲抓捕归案。
在屡次梳理乔某等人的犯法网络后，一个疑难萦绕在田玉琼心头：数据库中的公民个人信息从哪里来？检察机关建议公安机关以乔某为突破口，加大侦察力度。终究，乔某交待他曾“暗里查询过上家身份以及支付的固定虚拟货币钱包IP地址”，公安机关顺藤摸瓜，查到“上线”陈某某、郭某及王某乙。
在案件获得突破性进展后，公安机关又前后将韩某的“下线”卢某、刘某某、王某甲3人抓捕归案，检察机关建议进一步查清这3人贩卖信息的去向、用处。后经引导侦察，公安机关前后抓获了与卢某有交易来往的黄某、张某乙，刘某某与王某甲贩卖信息的去向还在进一步侦察中。
8月4日，公安机关将乔某、韩某及其“上线”“下线”共18人移送海州区检察院审查起诉。
检察官经细心审查发现，黄某系某诉讼顾全担保公司的实际经营人，为拓展公司经营，非法查询多种敏感信息提供给公司客户，情节特别严重，该担保公司涉嫌单位犯法，遂依法对该担保公司进行追诉。同时，斟酌到沈某某拥有坦白、认罪认罚、踊跃退赃、从犯等从宽处分情节，该院建议对其变更强制措施为取保候审。另外，因涉案的代收人员张某甲为在校学生，该院及时与校方获得联络，详细了解其在校表现，并召开公开听证会，结合听证意见，综合斟酌其犯法情节，终究抉择对张某甲作相对于不起诉处理，给予其悔过自新、重返校园的机会。
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